Journée dédiée aux principales innovations de la réglementation du secteur de la lutte contre le blanchiment d argent
Cette session couvre les principales réglementations en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Elle fournit une introduction complète sur le blanchiment d'argent dans son ensemble ainsi qu'une couverture complète des réglementations en matière de blanchiment d'argent. Quelques sujets qui seront abordés pendant cette session :

- Une définition du blanchiment d’argent, ses étapes, son cadre légal, ainsi que les risques qui y sont associés.
- Une introduction aux systèmes de blanchiment d’argent dans les institutions financières non bancaires, ainsi que les diverses règles et réglementations pour lutter contre eux.
- Une identification et évaluation des différents risques associés aux nouveaux produits et services de paiement.
- Une compréhension des règles de protection / confidentialité des données et leurs éventuels conflits avec les règles pour lutter contre le blanchiment d’argent.
- Une identification des caractéristiques de contrôle essentielles pour minimiser le blanchiment d’argent / financement du terrorisme de l’industrie, et reconnaître les indicateurs de transactions suspectes. Le rendez-vous est pris pour le 29 juin 2023

Inscrivez-vous sur le lien ci-dessous
https://lnkd.in/dUjKeX4K

.

Partager


ADVERTISING

COMMENTAIRES :

  • LAISSER UN COMMENTAIRE